Ozan Elektronik Para A.Ş.’den Yasa Dışı Bahis ve Pos Tefeciliği Gelirlerine Operasyon

Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin aklandığı tespit edildi. Suç gelirlerinin Londra merkezli Aveon Global Holding bağlantılı şirketler aracılığıyla akladığı belirlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şirkete ve şüphelilere toplamda 402 milyon lira tutarında mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturmayı Yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden gerçekleştirilen suç gelirlerinin aklandığına dair bir soruşturma yürütüyor. ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet edilerek elde edilen suç gelirleri ve pos tefeciliği kaynaklı gelirlerin aklanmasının tespit edildiği belirtildi.

Sigorta Primine Benzer Adı Altında Para Akışı Sağlandı

Soruşturma kapsamında MASAK, TCMB ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Raporlar, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme dahil edildiğini gösterdi. Kartların Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelmesine rağmen yapılan işlemlerin göz ardı edildiği vurgulandı. Aynı zamanda, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi O.Ö.’nün Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında suç gelirleri akladığı belirlendi.

• Toplamda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca el konuldu.
• 10 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.
• 6 şüpheli tutuklandı.

Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF tarafından kayyım atanmış olup, soruşturma devam etmektedir.